河南银行案已逮捕234人,追赃挽损取得重大进展,此事涉及了哪些法律?

河南银行案牵连人员非常庞大,警方已经逮捕了200多个涉事人员。警方对这起银行案件的侦办力度非常大,在调查过程中也取得了重大进展。追获了大量赃款,挽回了不小的损失,河南银行案涉及到我国多项法律法规,包括非法集资、贿赂、诈骗,同时也违反了我国商业银行法。

各个犯罪团伙总***控制有多个乡镇银行,涉及人员非常广泛。犯罪团伙利用乡镇银行进行非法集资,所提供的存款利息要比相关规定的利息高很多。但是这只是引诱用户进行存款的幌子,用户在银行存钱之后时间非常困难,甚至会遭到银行工作人员阻拦。这些犯罪嫌疑人获得储户存款之后,将这些钱集资到一起进行利用。这是一场非常重大的金融犯罪案件,四家乡镇银行的经营存在最大漏洞和违法经营行为,严重损害了群众的利益。

犯罪团伙之所以能够控制,乡镇银行是对银行中的高层管理人员进行了贿赂,这种商业贿赂已经违反我国《刑法》规定,高层管理人员利用自己的权利在被贿赂之后为犯罪团伙做事。犯罪团伙还在网络平台上招揽了一大批用户,并且引诱这些用户进行存款,介绍用户存款的中介还能获得一定报酬。他们对自己的服务进行夸大宣传,获得存款之后对用户的利益实而不见。不仅是非法集资,而且是诈骗。

金融犯罪在我国的法律中是一项非常严重的犯罪行为,而且这企业银行案件的金额非常庞大,而且涉及人员非常多。他们利用的工具还是乡镇银行,一些法律意识薄弱的人群很容易会被引诱上当受骗。所以小编在这里也提醒各位网友,选择银行时一定要擦亮眼睛。