kyc是什么意思

KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础，了解资金来源合法性。

KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。

扩展资料：

KYC审核资料：

对于欧洲卖家来说，KYC审核是卖家必经的过程，一般情况下，当卖家的累计销售金额超过5000欧时，卖家就会收到KYC审核通知。

1、Business Registration Extract（工商注册信息）

工商注册信息即公司营业执照扫描件，卖家需提供清晰彩色扫描版的，且大陆公司和香港公司有所不同。

大陆公司：营业执照

香港公司：公司注册证明书+商业登记条例

注意：个人卖家无需提供。

2、Primary Contact Person/Beneficial Owner（首要联系人和受益人）证件

这里需要提供相关人员的护照扫描件，如果没有护照，可以提供身份证（正反面）和户口本本人页的扫描件。

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