四川宜宾“洗钱家族”调查，从表亲到爷爷52人涉案，是如何暴露的？

在当今社会，人人都为了了挣钱而忙碌着。挣钱可以，但是我们要记得一定得从事合法合规的行业挣钱。

如果有人声称一天挣200~300元，而且工作内容简单，还包吃住，如果你是刚步入社会的大学生，会不会很心动？我相信刚步入社会的大学生听到这样的薪资，一般都会很激动并且很乐意。

但是在这里我要提醒大家，这很有可能是犯罪分子将你拉入犯罪道路上的手段而已。

在四川宜宾市叙州区某小区的居民楼里的人员引起了警方人员的注意，后来竟牵扯出一个家族52人的犯罪分子。

而他们之所以暴露是因为中国银行宜宾支行的及时预警：2020年9月、11月，该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况，涉及22张银行卡，异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元。这一情况自然而然引起了警方的注意。

后来案件侦破后才知道，该犯罪团伙利用票务代办为幌子，在闹市居民区设立?水房?，涉嫌借用、套用银行卡从事犯罪活动，在去年短短五个月的时间从银行转进转出7.3亿元资金。

而这个犯罪团伙皆是由亲朋好友组成的。

其中案件的主演犯罪嫌疑人的妻子、父母、姑父等等，都涉嫌其中。他们是专门为境外电信诈骗和网络赌博提供?洗钱?帮助的犯罪团伙。

所以大家一定不要在网上赌博，因为那基本都是犯罪分子的套路，他们借此来骗取钱财，最后让受骗人落得家破人亡的下场。

包括我们一旦发现了这样的有关犯罪分子的存在，一定要及时报警，不要助纣为虐，不然最后只会让我们自己也深陷其中。