新疆库尔勒香梨股份有限公司的股东大会

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2010年1月5日在公司本部二楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知及文件已于2009年12月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事8名。会议由雷洪董事长主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整《公司章程》部分条款的议案；

根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的规定，结合实际情况，公司对原《公司章程》作如下调整：

原公司章程第五章第二节5.2.2条

董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

现调整为：

董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事3名。

该议案需提请股东大会审议通过。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；

同意选举刘建文先生、施志铭先生、李昌明先生、季伟先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为公司第四届董事会成员（简历附后），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为独立董事（独立董事资格需经证券监管部门审查通过）。

该议案需提请股东大会审议通过。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司提请召开2010年度第一次临时股东大会的议案。

同意公司于2010年1月21日召开2010年度第一次临时股东大会，具体内容如下：

(一)会议时间、地点

会议时间：2010年1月21日(星期三)上午11：00，会期半天

会议地点：公司二楼会议室

(二)会议议题

1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；

2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；

3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。

(三)出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

(四)会议登记办法

1、股东参加会议请于2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

2、登记及联系地址：

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司