跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外主要特征是其具有
跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,其主要特征是其具有跨境性、复杂性和隐蔽性。这些特征使得跨国洗钱活动更加难以被侦破和打击。
一、跨国洗钱的跨境性
跨国洗钱活动涉及不同国家和地区,洗钱者利用不同国家之间的法律差异和监管漏洞,将非法所得从一个国家转移到另一个国家,再通过复杂的金融网络进行清洗和转移。这种跨境性不仅增加了洗钱活动的复杂性和隐蔽性,也给国际反洗钱合作带来了挑战。
二、跨国洗钱的复杂性
跨国洗钱活动通常涉及多个环节和多种手段,洗钱者利用复杂的金融工具和交易方式,如虚假贸易、资本流动、证券投资等,来掩盖和转移非法所得。此外,洗钱者还可能利用国际金融市场和金融机构的漏洞,进行跨境资金转移和资产隐匿。这种复杂性使得跨国洗钱活动更加难以被识别和打击。
三、跨国洗钱的隐蔽性
跨国洗钱活动通常具有高度隐蔽性,洗钱者采用加密货币、地下钱庄等非法渠道进行资金转移和清洗,以避免被监管机构和执法部门发现。此外,洗钱者还可能利用虚假身份、匿名账户等手段来掩盖其真实身份和资金来源。这种隐蔽性使得跨国洗钱活动更加难以被揭露和打击。
综上所述:跨国洗钱活动除具有一般洗钱特征外,还具有跨境性、复杂性和隐蔽性等主要特征。这些特征使得跨国洗钱活动更加难以被侦破和打击,需要国际社会加强合作和协调,***同打击跨国洗钱犯罪活动。
法律依据:
根据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
第十六条规定:
“缔约国应采取必要的立法和其他措施,将下列故意实施的行为规定为刑事犯罪:(一)明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权;(二)明知财产为犯罪所得而参与、协助或者以其他方式参与该财产的交易,包括转移该财产或者利用该财产进行任何形式的金融服务;(三)在境外实施本条第一款所述行为,且该行为依照行为发生地的法律也构成刑事犯罪。”这一规定为打击跨国洗钱活动提供了国际法律依据,要求各国采取必要措施打击洗钱犯罪活动,加强国际合作和协调,***同维护国际金融秩序和稳定。