公司董事会会议纪要格式

公司董事会会议纪要格式模板

　在公司董事会开展会议时需要写会议纪要，那么应该如何写好会议纪要呢?下面是我分享给大家的公司董事会会议纪要格式模板，希望对大家有帮助。

公司董事会会议纪要格式模板篇一

　时 间：XXXX年X月X日14:00

　地 点：XXXXXXXXXX会议室

　出席董事：

　列席人员：(法律顾问)

　缺 席：

　主 持 人：

　记录整理：

　会议提要：

　1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结

　2、审议《XXXX标准(草案)》

　3、审议《XXXX改进方法》

　4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》

　5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

　会议决议：

　根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。

　经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

　会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的.发展壮大贡献力量。

　出席董事签字：

　列席人员签字：

　XXXX年XX月XX日

公司董事会会议纪要格式模板篇二

　时 间：xx年x月x日下午2：00

　地 点：华大集团会议室

　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

　列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

　缺 席：刘家英(出差)

　主 持 人：叶建农

　记录整理：黄美旭

　会议提要：1、20xx年工作汇报

　2、20xx年工作打算

　会议决议：

　1.通过20xx年工作报告

　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　4.通报集团干部任命?反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

公司董事会会议纪要格式模板篇三

　会议时间：20xx年3月17日

　会议地点：

　会议召集及主持人：

　出席会议董事：

　列席会议监事：

　其他参会人员：

　记录人：

　内容： 一、出席本次会议的董事***六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　二、重大事项通报

　(一)公司第一届董事会的组建;

　(二)关于第二轮增资议案：

　(三)关于东莞**有限公司;

　三、参会人员发言：

　1，关于收购细节拟请副董事长

　1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　四、会议审议事项及结果：

　(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

　(二)会议审次董事会议上讨论;

　(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　六、宣布会议闭幕。