廉洁自律管理规定?

廉洁自律管理规定是非常重要的,规定的制定是为了更好的处理细节,带来的影响可大可小,但都非常关键。中达咨询就廉洁自律管理规定和大家说明一下。

一、目的加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。

二、适用范围集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。

三、稽查科职责1、公司成立监察部稽查科,隶属监察部,监察部由董事长直接领导及分管领导。2、在董事长及分管领导、监察部的领导下,及时分析、研究廉政建设中的重大问题,提出建议;3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处;4、对公司廉政建设落实情况进行总结;5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况,不定期向监察部报告;6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改;7、根据工作部署,实施廉政建设落实情况的监督检查、考核;8、接收员工及外部信息反馈,及时上报,报道公司廉政建设开展情况;9、严格保密举报人,落实奖惩政策。

四、重点岗位廉洁自律重点职责(一)物资采购:1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价,为公司节约成本,采购优质产品,禁止违反程序采购;2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂,损害公司利益,牟取个人私利;3、严禁违规收受供应商的贿赂,接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为;4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本,严格、审慎的工作,不得滥用权力,不得疏忽大意。

(二)工程建设:1、严格各工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作;2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控,不得疏忽大意,不得借机索拿卡要;3、对工程质量进行认真检查、指导、控制,不得接受对方的非正常宴请、赠与,严禁因任何原因放松检查、监督,降低工程质量要求。

(三)招投标:1、保守招投标过程中相关的秘密,严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等;2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作,不得利用掌握的信息牟取个人利益;3、在编制招标文件,组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事,禁止擅离职守,禁止与利益相关方有非正常的经济往来和个人交往;4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物,不得擅自作出承诺。

(四)计划合同:1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允,不得在施工进度的管理中怠于履职,禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复;2、严格审查工程计量和结算报表,不得疏忽大意;3、严格审查工程延期、索赔、分包,认真执行对各承包人违约事项的支付审查,严格审查工程变更的单价和费用,禁止索取、接受承包方的赠与、宴请;(五)审计:1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况,不得因外界影响作出错误结论;2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计,禁止徇私情、谋私利而损害公司利益;3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况,审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等,发现问题应当按程序提出,不得隐瞒事实,掩盖问题,禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。

(六)产品销售:1、严格把控费用的审核、使用,严禁滥用公司资源,虚报费用;2、做好代理商和客户的开发、管理工作,禁止擅自增加费用,虚报开支;3、不得在签订、审核、执行跟踪、监督、检查过程中利用信息优势、管理职能牟取私利和小团体利益。

(七)项目部:应当做好财务管理、物资管理、施工管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等。1、禁止利用职权虚报各项开支、收入不入账;2、严禁利用职务便利、工作便利索取、收受贿赂,违规接受吃请;3、应排除外界干扰,严格施工,保证质量,不得徇私情、谋私利;4、人员管理应当公正合理,不得凭个人喜好随意考核、评价他人,使用人员应当坚持以公司利益为宗旨,依法依规进行人员管理,不得使用不符合要求的人员;5、对外协调应合法合规,不得有行贿等违规违法行为。

(八)财务:1、严格执行各项财务制度和财经纪律,杜绝财务活动的违规违法行为;2、严格公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,公司资金管理,严禁不按照程序进行管理、使用公司的财物、资金;3、严格审核单据及帐务处

理,各项费用支付审核及帐务处理,严禁违规处理账目、费用,严禁作假;4、应收帐款帐务处理应认真细致,不得疏忽大意,随意处置,拖延散漫。5、在工作中不得违反国家法律法规以及公司的财务制度,发现问题应当及时提出。

(九)人力资源:1、招聘、选拔人员应认真细致,不得不做背景调查或者不严格考察就聘用,严禁利用招聘、选拔人员徇私、谋私,损害公司利益;2、严格按制度员工进行考核,严禁利用职权谋私;3、在员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作、办理员工晋升、奖惩等人事手续的工作中,禁止利用工作便利牟取私利。

五、管理规定1、管理方针:着力源头预防,有错必改,违法必追。

2、全体员工应廉洁自律,忠于职守,禁止利用工作职权和职务上的权利谋取不正当利益而损害公司利益。

3、廉政预防及管理(1)廉政预防从源头抓起,严格岗位入职资格和条件预审,做好背景调查。

对重点岗位,如物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、设计院、产品销售等相关岗位,应着重品德素质及个人经历考察,考察不合格一律不准录用。

新到岗员工,应加强廉洁自律方面的训导,自觉接受全方位的监督。

(2)公司不定期组织开展廉政培训和案例警示教育,相关人员必须积极参与,不得缺席。

(3)监察部稽查科不定期和供应商、客户、工程分包商等相关方开展廉政相关活动调查,收集证据。

(4)对集团部级和子公司副总以上管理人员建立廉政档案,系统化、全方位的监督和跟踪管理。

(5)廉政监管结果纳入绩效考核中,对廉洁奉公、忠于职守的员工给予表扬和奖励。

4、下列情形之一者,经查实,予以处罚:

(1)搞自由主义,发表有悖于公司重大决策和有损于公司形象的言论;(2)弄虚作假,违规操作,损害公司整体利益;(3)泄露公司重要商业秘密,随意透露企业重要信息;(4)擅自接受关联或者合作单位当事人的宴请或娱乐消费等活动;(5)向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、

信息费等不正当费用;(6)利用工作为亲友谋取不正当利益或为从事营利性活动提供便利条件;(7)在物资采购、产品销售过程等重要环节进行利益输送;(8)要求、暗示和接受所辖属员工的烟酒、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用;(9)在监管处罚上徇私情,存好恶恩怨,有失公平;(10)在职期间自营或为他人经营与公司同类的产品,从事同类业务,在其他单位兼职,在与公司有竞争关系的单位担任职务;(11)在职期间担任供应商及客户的股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等,与公司进行交易。

5、处罚(1)调离岗位;(2)索贿受贿、非法牟利的,责令退回违规所得;(3)造成公司经济损失的,予以赔偿;(4)情节特别严重者,退回违规所得,赔偿经济损失,解除劳动合同,并追究民事责任,构成犯罪的,移送司法部门处理,追究其刑事责任。

(5)员工违反竞业限制义务,应承担相应的违约金。

6、公司倡导员工互相监督,鼓励举报。公司设立“监察举报箱”以及电子邮件举报箱,设立举报电话。

员工可以实名或匿名方式将书面资料投递监察举报箱,也可以通过电话、电子邮件等多种方式进行举报,公司为举报人保密。举报事件或线索一经查实,公司对举报人给予奖励。相关人员主动报告自己确有的违规行为的,酌情处理。

五、本制度经员工大会讨论通过,自发布之日起实施,稽查科负责解释和实施。

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