如何防止“洋骗子”骗局？

实际案例

相比国内的一些骗子，“洋骗子”往往“专业素质”更高，不仅对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，而且手段多样，隐蔽性强，让我们防不胜防。

3月初，湖南邵阳某矿戴矿长的煤矿决定上新项目，但资金缺口有大概1.7亿元。到了7月仍有1.4亿元的缺口。

9月上旬，在一次酒会上，戴矿长认识了本地某物流公司的王老板，又通过王老板认识了北京某投资顾问公司的刘经理。因为都是邵东老乡，所以谈得很愉快。

10月中旬，刘经理主动给戴矿长打电话，一番寒暄，故意扯到资金问题，并说如果有困难他可以帮助。戴矿长随即将煤矿缺项目资金的事情说了，刘经理表示一周后给他回信。

10月22日，戴矿长接到刘经理的电话，刘表示已帮他联系到投资方，对方是一家美国著名大集团，很有实力，他认识该公司驻北京办事处的首席代表拉斯先生，拉斯也表示很有兴趣投资煤矿，将在10月23日到达长沙，请戴矿长到时去接机。

戴矿长见到拉斯，第一眼就被震住了。拉斯全身名牌，派头十足。据翻译介绍，拉斯出生在俄罗斯，不但能说俄语，英语也很流利。

戴矿长早已预定了长沙最豪华的酒店，午饭期间，拉斯听了戴矿长的介绍，表示可以给煤矿投资2个亿。戴矿长一听就乐了，当即在拉斯提供的英文投资意向书上签了字，拉斯也签了字。

但拉斯表示，为了投资意向书顺利通过美国总部的批准，需要戴矿长找其指定的北京某律师事务所、上海某会计师事务所和北京某资产评估公司，分别出具关于煤矿的尽职调查报告、审计报告和资产评估报告，费用由矿方承担。

10月24日，戴矿长联系了拉斯指定的三家中介机构，分别汇去了10万元、16万元、7万元，***计33万元。

10月26日，戴矿长咨询了单位的会计师和常年顾问律师，安排办公室段主任处理此事。段主任给拉斯的助手打了个电话，并发了一份传真，请对方寄送一份能证明公司实力的文件。

传真发过去后，一直没有下文。

11月15日，戴矿长收到一份通过邮局EMS寄送的公证书，出具公证书的是北京市第二公证处，公证内容是证明美国某投资集团驻北京办事处在北京的工商登记手续齐备，在中国某银行有20亿元的存款余额，可直接投资2个亿给该矿。

戴矿长随即打电话向北京某律师事务所专业律师处咨询。

该律师告诉他该公证书是伪造的，因为北京市第二公证处早已更名为北京市方正公证处，该公证处不可能继续使用原来的名称出具公证书。

戴矿长这时才明白自己被骗了。他表示，幸亏咨询了专业律师，否则损失的就不只是33万元了。

受骗案例

“连在中国的登记手续都没有办，珍妮雅就敢发布涉嫌不正当竞争的招商广告，不过我们想告却连这‘洋主’都找不到。”昨天，婷美公司常年法律顾问、北京北斗律师事务所律师孔鹏无奈地表示。

珍妮雅（中国） 美体事业机构、日本珍妮雅美体株式会社和上海塑神服饰有限公司三家单位打出招商广告，在广告中，珍妮雅对国内塑身美体内衣界的知名品牌婷美、爱慕，以及雅筑、日佩尔等美容店进行了带有明显贬低性的攻击。

婷美公司采取法律手段维护自身合法的权益，决定起诉上述三家单位。不过让婷美意想不到的是，国家工商行政管理总局信息中心出具的查询单显示，没有查到珍妮雅（中国） 美体事业机构这个企业的相关信息；在上海市工商局也没有查到日本珍妮雅美体株式会社的登记注册信息。由于没有查出，上海市工商局没有出具相关证明材料。

北京市工商局有关人士表示，如果外国企业没有在国内有关机构注册或者办理设立代表处手续而进行经营活动，肯定属于违规操作。

诱惑分析

该骗局得以成功的原因：

1.行骗者善于伪装，利用热点事件吸引眼球；2.国人过度“崇洋媚外”；3.急于求成；4.轻信“朋友”“熟人”。

案例警示：

骗子公司通常会凭借高档写字楼，对公司简历和个人简历进行包装，办公地点装修考究、大气，企业的网站和印刷品要精美，在相关媒体上做宣传等手段，给人一种具备很强的实力和资金的假象。

另外，“老外”并非都是富翁，生活中不能只图赚钱而放松警惕，洋骗子的骗术并不是天衣无缝、无懈可击的，他们之所以能屡屡得手，正是利用了他们外国人的特殊身份和人们疏于防范的心理。在交易过程中一定要保留相关文书材料，并要时刻谨记“不见兔子不撒鹰”的通俗道理。

“洋”骗子惯用的手段无非就以下几种：（1） 伪装成知名买方的代理人，冒名顶替知名买方；（2） 勾结货代无单放货；（3） 采用无法控制货权的运输单据；（4） 利用特殊海关政策的漏洞；（5） 网络黑客诈骗；（6） 利用银行的违规操作；（7） 冒充银行工作人员。